董事會及功能性委員會資訊 Corporate Governance

董事會及功能性委員會資訊

 董事選任情形

採候選人提名制選任董事及獨立董事:
本公司依據公司章程第13條規定,設董事九人(其中獨立董事三人,非獨立董事六人),任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任。

108年股東常會選任董事及獨立董事(公告受理董事及獨立董事候選人提名期間):
依公司法第192條之1規定,於108年3月26日之股東常會召開公告及採候選人提名制選任董事相關公告中載明,本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

凡欲提名董事(含獨立董事)之股東,應於108年4月12日至4月22日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事(含獨立董事)之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄送本公司(大发快三最稳回血技巧,地址:221新北市汐止區康寧街169巷80號,電話02-26959935#8201) 辦理提名手續。

 

108年股東常會董事及獨立董事候選人名單:

候選人類別 候選人姓名 學歷 經歷 現職 持有股數
董事 愛默生投資有限公司 不適用 不適用 不適用 1,048,000
董事 惠齡投資股份有限公司 不適用 不適用 不適用 998,310
董事 漢全投資有限公司 不適用 不適用 不適用 749,500
董事 張永豐 國立政治大學企管所企家班
中華工專電機科
吉鴻電子(股)公司董事長 進階大发快三最稳回血技巧(股)有限公司董事
吉鴻電子(股)有限公司總經理
1,202,625
董事 邱逸群 國立政治大學企管所企家班
台北醫學院醫技系
台北馬偕醫院病理師 進階大发快三最稳回血技巧(股)有限公司董事暨業務副總經理 804,746
董事 林金淵 澳門科技大學工商管理博士 晟鈦(股)有限公司總經理 精恭科技有限公司董事長 535,000
獨立董事 劉廷揚 北京大學法學博士
美國Alliant International U.教育學博士
台北海洋科技大學校長
國立高雄師範大學人力與知識管理研究所所長
義守大學學生事務處學生事務長
義守大學大眾傳播系系主任
義守大學企業管理系系主任
義守大學企業管理學系副教授
義守大學推廣教育中心主任
國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授
特力(股)有限公司獨立董事
0
獨立董事 陳啓崇 美國愛荷華精算碩士
政治大學企業家管理研究班
越南富鑫人壽財務長及簽證精算師
國寶人壽簽證精算師
宏泰人壽簽證精算師
越南富邦人壽胡志明分公司負責人 0
獨立董事 劉永森 中央大學資訊及電子研究所碩士 軍崴科技(股)有限公司總經理
陸德資訊(股)有限公司副總經理
臺華科技(股)有限公司副總經理
財團法人資訊工業策進會組長
宏碁(股)有限公司專員
軍崴科技(股)有限公司董事長
瑪垚投資有限公司董事長
0

 

108年股東常會董事及獨立董事當選名單:

序號 身分別 戶名 當選權數
1 董事 愛默生投資有限公司 35,120,846
2 董事 惠齡投資股份有限公司 22,581,566
3 董事 漢全投資有限公司 22,212,260
4 董事 張永豐 22,191,664
5 董事 邱逸群 21,207,820
6 董事 林金淵 20,803,863
7 獨立董事 陳啓崇 19,991,513
8 獨立董事 劉廷揚 19,990,530
9 獨立董事 劉永森 19,972,526

 

 董事會:

依本公司章程規定,董事會目前設董事九人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。董事長由董事互選一人,董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董監執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期:自108年6月17日至111年6月16日。
本公司董事會依證券交易法第十四條之四設置審計委員會及依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會。

 

董事簡歷:

類別 姓名 學歷 經歷 現職
董事 愛默生投資有限公司
代表人-邱春龍
澳門科技大學工商管理博士
美國聯邦大學企管碩士
(Huron International Uni.MBA)
元培技術學院醫技科
本公司總經理 本公司總經理暨研發主管
董事 惠齡投資股份有限公司
代表人-王熙婷
國立政治大學國際經營管理碩士(IMBA)
University of British
Columbia(UBC), Vancouver
Canada Bachelor of Commerce
惠齡投資(股)公司董事長 惠齡投資(股)公司董事長
董事 漢全投資有限公司
代表人-邵麗鳳
文化大學觀光事業學系 拿王(股)有限公司董事長秘書
中國人壽公關人員
漢全紙業有限公司負責人
漢全投資有限公司負責人
董事 張永豐 國立政治大學企管所企家班
中華工專電機科
吉鴻電子(股)公司董事長 進階大发快三最稳回血技巧(股)有限公司董事
吉鴻電子(股)有限公司總經理
董事 邱逸群 國立政治大學企管所企家班
台北醫學院醫技系
台北馬偕醫院病理師 進階大发快三最稳回血技巧(股)有限公司董事暨業務副總經理
董事 林金淵 澳門科技大學工商管理博士 晟鈦(股)有限公司總經理 精恭科技有限公司董事長
獨立董事 劉廷揚 北京大學法學博士
美國Alliant International U.教育學博士
台北海洋科技大學校長
國立高雄師範大學人力與知識管理研究所所長
義守大學學生事務處學生事務長
義守大學大眾傳播系系主任
義守大學企業管理系系主任
義守大學企業管理學系副教授
義守大學推廣教育中心主任
國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授
特力(股)有限公司獨立董事
獨立董事 陳啓崇 美國愛荷華精算碩士
政治大學企業家管理研究班
越南富鑫人壽財務長及簽證精算師
國寶人壽簽證精算師
宏泰人壽簽證精算師
越南富邦人壽胡志明分公司負責人
獨立董事 劉永森 中央大學資訊及電子研究所碩士 軍崴科技(股)有限公司總經理
陸德資訊(股)有限公司副總經理
臺華科技(股)有限公司副總經理
財團法人資訊工業策進會組長
宏碁(股)有限公司專員
軍崴科技(股)有限公司董事長
瑪垚投資有限公司董事長

 

 功能性委員會

審計委員會:
為健全組織價值及強化監督管理機能,落實財務審查和控管,以幫助公司實現策略目標,鑒此,本公司審計委員會委員依法令規定遴選具財務與豐厚經驗之全體獨立董事組成,成員共計有三位。

審計委員會審議的事項包括:依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告及半年度財務報告、其他公司或主管機關規定之重大事項等。
審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。

薪酬委員會:
為建立一個公平與利益共享的組織環境,使公司所有成員的薪酬與績效相連結,本公司薪酬委員會致力協助管理部門建置一個公平的薪酬與績效制度,俾創造更高的價值。

另透過專家及委員們的經驗及衡平價值,以創造更高的價值,要求董事及經理人應確實避免為追求薪酬而從事逾越公司風險胃納之行為,另應確實履行具有競爭力之激勵性薪酬制度,如此才能吸引並留住最優秀人才,不斷提昇企業經營績效,進而提昇企業長期競爭力及永續經營能力。
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,及董事及經理人之報酬。
薪酬委員會依規定得請委任律師、會計師或其他專業人員,就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢。
薪酬委員會每年至少應召開二次會議,有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考本公司年報。

 

委員會成員:

姓名 審計委員會 薪酬委員會
劉廷揚
陳啓崇
劉永森

 

 董事會決議事項:

董事會議 時間 重要會議內容
109年第6次董事會議 109/12/24
11:00
1.本公司109年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。
2.本公司109年度簽證會計師委任及報酬案。
3.本公司110年度營運計畫書及預算書案。
4.本公司110年董事業務執行費用案。
5.本公司110年董事長薪資報酬案。
6.本公司110年經理人薪資報酬案。
109年第5次董事會議 109/11/06
10:10
1.本公司109年度第3季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所許明芳會計師、林恒昇會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書,請參閱財務報告稿本。
2.本公司資金貸與他人相關事項案。
3.訂定本公司「110年度內部稽核計畫」案。
109年第4次董事會議 109/08/06
11:10
1.本公司109年度第2季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所許明芳會計師、林恒昇會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書,請參閱財務報告稿本。
109年第3次董事會議 109/05/28
10:00
1.本公司訂定108年度現金股利配息基準日案。
109年第2次董事會議 109/05/07
10:00
1.本公司109年度第1季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所許明芳會計師、林恒昇會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書,請參閱財務報告稿本。
2.本公司因營運資金需求,擬續辦銀行短期融資額度案。
3.廢止本公司「風險管理辦法」案。
4.訂定本公司「風險管理規章」案。
109年第1次董事會議 109/03/10
11:00
1.本公司108年度財務報表及會計師查核報告書稿本。
2.擬具本公司108年度盈餘分派案。
3.本公司108年董事及員工酬勞案。
4.本公司108年度董事酬勞分配案。
5.本公司108年度經理人績效考核(員工酬勞分配)案。
6.本公司109年度經理人之績效考核辦法案。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
8.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
9.本公司109年股東常會召開事由。
10.受理股東提案相關事宜案。
11.本公司「108年度內控聲明書」同意案。
12.本公司內部稽核主管異動案。
108年第6次董事會議 108/12/24
11:00
1.本公司108年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。
2.本公司108年度簽證會計師委任及報酬案。
3.本公司109年度營運計畫書及預算書案。
4.本公司109年董事業務執行費用案。
5.本公司109年董事長薪資報酬案。
6.本公司109年經理人薪資報酬案。
108年第5次董事會議 108/11/07
10:00
1.本公司108年度第3季財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所許明芳會計師、林恒昇會計師核閱,擬出具無保留意見之核閱報告書(請參閱財務報告稿本)。
2.修訂本公司「內部重大資訊處理作業」案。
3.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
4.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
5.修訂本公司「公司治理守則」案。
6.修訂本公司「內部稽核制度」案。
7.修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
8.修訂本公司「財務及非財務資訊管理辦法」案。
9.修訂本公司「融資及其他管理循環」案。
10.訂定本公司109年度內部稽核計畫案。
108年第4次董事會議 108/08/08
10:00
1.本公司108年度第2季財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所許明芳會計師、林恒昇會計師核閱,擬出具無保留結論之核閱報告書(請參閱財務報告稿本)。
2.通過本公司設立審計委員會案。
3.通過本公司選任薪酬委員會委員案。
108年第3次董事會議 108/06/17
13:40
1.選任本公司董事長案。
2.訂定107年度現金股利配息基準日案。
108年第2次董事會議 108/05/08
14:30
1.本公司108年度第1季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇、許明芳會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書(請參閱財務報告稿本)。
2.通過本公司內部稽核主管異動案。
108年第1次董事會議 108/03/26
10:30
1.通過本公司變更簽證會計師案。
2.通過本公司107年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
3.通過本公司107年度盈餘分派案。
4.通過本公司107年董事監察人及員工酬勞案。
5.通過本公司107年度董事監察人酬勞分配案。
6.通過本公司107年度經理人績效考核(員工酬勞分配)案。
7.通過本公司108年度經理人之員工酬勞(績效獎金)考核辦法案。
8.通過修訂本公司「公司章程」案。
9.通過全面改選董事案。
10.通過本公司提名董事、獨立董事候選人及被提名人審核作業相關事宜案。
11.通過本公司解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
12.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
13.通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。
14.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
15.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
16.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
17.通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
18.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。19.通過廢止本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」 並訂定「董事及經理人道德行為準則」案。
20.通過廢止本公司「監察人職權範疇規範」案。
21.通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
22.通過本公司108年股東常會召開事由案。
23.通過本公司受理股東提案相關事宜案。
24.通過本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。
107年第6次董事會議 107/12/25
10:30
1.通過本公司108年度內部控制稽核計畫。
2.通過本公司107年度簽證會計師獨立性評估案。
3.通過本公司108年度營運計畫案。
4.通過本公司108年度預算書案。
107年第5次董事會議 107/11/08
10:00
本公司107年度第3季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇、陳蓓琪會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書 (請參閱財務報告稿本)。
107年第4次董事會議 107/08/07
10:00
本公司107年度第2季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇、陳蓓琪會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書 (請參閱財務報告稿本)。
107年第3次董事會議 107/06/11
10:00
通過106年度現金股利配息基準日
107年第2次董事會議 107/05/08
11:00
本公司107年度第1季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇、陳蓓琪會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書 (請參閱財務報告稿本)。
107年第1次董事會議 107/03/22
10:30
1.通過106年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
2.通過本公司106年度盈餘分派案。
3.通過本公司106年董事監察人及員工酬勞案。
4.通過本公司「公司章程」案。
5.通過本公司107年度股東常會召開事由案。
106年第6次董事會議 106/12/26
11:00
1.通過107年度內部控制稽核計畫案。
2.通過新制訂風險管理辦法案。
3.通過2017年度簽證會計師獨立性評估案。
4.通過2018年度營運計畫案。
5.通過2018年度預算書案。
106年第5次董事會議 106/11/7
10:00
本公司106年度第3季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇、陳蓓琪會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書 ( 請參閱財務報告稿本 )。
106年第4次董事會議 106/8/8
10:00
本公司106年度第2季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇、陳蓓琪會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書 ( 請參閱財務報告稿本 )。
106年第3次董事會議 106/6/13
10:30
1.通過105年度現金股利配息基準日。
2.通過本公司內部稽核主管異動案。
106年第2次董事會議 106/5/9
11:00
本公司106年度第1季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇、陳蓓琪會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書(請參閱財務報告稿本)。
106年第1次董事會議 106/3/23
10:30
1.通過本公司105年度財務報表及會計師查核報告書稿本。
2.通過本公司105年度盈餘分派案。
3.通過修訂本公司「公司治理守則」案。
4.通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.通過本公司「105年度內控聲明書」同意案。
7.通過本公司106年度股東常會召開事由。
8.通過續辦銀行短期融資額度。